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        全球多个国家正在经历如何对数字货币进行监管的法规讨论及立法过程。每一个国家在制定法规管理的标准上都有很大的差别。但基本监管概况可以分为以下五点:


        第一,是对数字货币的法律性质进行归类,确立其法律地位。数字货币性质的认定一直是法律监管的核心问题。超过20个国家和地区对比特币等数字货币的合法地位进行了认定。不同的监管机构对其法律属性的认定不同。


        二是监管ICO,保护投资者权益。ICO的监管进度与ICO的发展程度并不匹配。美国、新加坡在ICO监管中先后判定ICO代币属于有价证券范畴,将其纳入监管范围。在瑞士,数字货币公司不需要任何特定许可证书或审批。英国金融行为监管局(FCA)在2017年4月发布的规范中,对区块链和数字货币进行了讨论。中国等国家密切关注ICO监管问题,已经禁止ICO的发行。


        三是采用许可证制度,对数字货币初创公司的合法资格进行监管。这些许可证制度,以在比特币等数字货币领域运营业务的公司为监管对象,包含各种合规政策,如必须符合KYC和AML监管规定等。


        四是将数字货币交易平台和私人用户纳入反洗钱法规,防止洗钱活动。绝大多数交易,比如数字货币和法币的兑换,是通过交易平台来完成的,而且对平台的监管难度小于对私人用户的监管,因此多数政府将交易平台作为反洗钱监管的重点。


        五是减免比特币交易税或制定监管豁免特权,放松对数字货币行业监管。为了鼓励金融创新,部分政府放松了对比特币等的监管。澳大利亚废除了比特币商品与服务税;欧盟对数字货币交易免征增值税;美国北卡罗来纳州和新罕布什尔州对数字货币部分商家制定了监管豁免的特权。


        交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。


        监管牌照业务范围:美国M牌、加拿大FintracM牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、外汇牌照办理,开曼牌照,虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、金融全牌照,塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚牌照申请条件、马来西亚交易所牌照申请,瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。



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数字货币牌照监管范围

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